Нардеп от БПП нашел финансовую связь ПриватБанка и Квартал 95

Депутат от «Блока Петра Порошенко» Владимир Арьев заявляет, что 41 миллион долларов из «Приватбанка» во времена Игоря Коломойского вывели на счета студии «Квартал 95» Владимира Зеленского.

Результат пошуку зображень за запитом "Арьев"

Об этом передает Украинская правда со ссылкой на фб-аккаунт депутата БПП.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Кабздец! — Зеленский о расследовании «дерибана Порошенко»

«Весна покажет, кто где воровал, говорите? 1 марта. Показываем. Как 41 млн $ средств вкладчиков ПриватБанка были выведены на счета комиков «Квартала 95″ через кредитование связанных с Коломойский компаний», – пишет он в Facebook.

Арьев не называет источники, но подает номера контрактов и даты банковских трансферов.

 

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: У Порошенко потребовали от Рады действий по «делу Тимошенко»

 

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Рада взялась за закон о государственном языке — что нас ждет?

По его словам, «произошло все по стандартной для олигарха схеме хищения, которую расследовал Kroll после вывода Коломойским и компанией 6 миллиардов долларов средств вкладчиков и денег, которые шли на рефинансирование банка из резервов НБУ, когда банк начал сыпаться под тяжестью пирамиды, созданной владельцами» .

«В 2012 году Приват выдает кредиты на сумму более 400 млн грн (курс доллара – 8 грн) компаниям «Реализ Ойл» и ООО «ТД Карпатнафтотрейд», которые входят в структуру группы «Приват» Коломойского. Через несколько секунд эти средства оказываются на счету ПАО «Укртранснафта», менеджмент которой тоже контролировался Игорем Коломойским», – пишет нардеп.

Результат пошуку зображень за запитом "кОЛОМОЙСКИЙ зЕЛЕНСКИЙ"

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Весёлый танк просто едет через окопы старых политических бойцов

«Руководителем «Укртранснафта» в то время является Александр Лазорко – руководитель других компаний группы Приват и известный манипуляциями по выкачиванию технологической нефти и ее размещению на хранении на заводах группы «Приват», – отмечает он.

«В течение нескольких дней 38,2 млн долларов США были выведены из Укртранснафты на счета компании Transit SA в Кипрском филиале Банка, зарегистрированной в Швейцарии на Игоря Коломойского (32,5%), Геннадия Боголюбова (32,5%) и Игоря Суркиса ( 25%)», – заявляет Арьев.

«Далее компания Transit SA прогоняет эти средства через четыре оффшорки, зарегистрированных на лиц, которые представляют интересы Коломойского и являются лишь номинальными владельцами этих компаний, и в результате 41 млн $ оседает на компании Godfrey Consulting Limited, зарегистрированной на Сергея Мельника», – утверждает он.

Результат пошуку зображень за запитом "Квартал 95"

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Зеленский рассказал о своих первых шагах в случае победы

По словам нардепа БПП, это – еще один представитель номинальных собственников, который «владеет» более 40 компаниями, имеющими счета в Приватбанке на Кипре. Также, по данным Арьева, Мельник является членом редакционного совета связанной компании ООО «ТК «Приват ТВ Днепр» и директором ряда компаний группы Приват.

«Замаскировав движение средств через оффшорки, они дошли до конечного назначения компаний, зарегистрированных на участников студии «Квартал 95″, а именно: Андрея Яковлева, Бориса и Сергея Шефира, Сергея Трофимова и Владимира Зеленского», – заявляет соратник Порошенко.

Далее, по его данным, средства были размещены на депозитах, а затем выведены из банка на счета компаний за пределами банка, что делает невозможным их дальнейшее отслеживание.

Результат пошуку зображень за запитом "Арьев"

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Уволенный журналист ZIKа рассказал о методах людей Порошенко

В течение 2012-2016 годов все средства вывелись на следующие компании или счета физлиц:

  • Dr. Robert Walz (DE)
  • Pinehill Investment Holdings Inc.
  • Lacront Unitrade Llp (Uk)
  • Piper Smith Watton Llp (Uk)
  • Candlewood Investments Limited
  • Triapos Limited, Cyprus
  • SHSN Limited, Belize
  • Atrazon Limited LTD, Cyprus
  • Maintrade Limited, Seychelles
  • Panevest End Co S.A., Panama
  • Aldorante Limited, Cyprus
  • Film Heritage Lnc, Belize

«Все средства выводились с похожим назначением платежей «оплата» или «предоплата за услуги по контрактам». Также, согласно одному из назначений, 1,3 млн € были направлены на покупку недвижимости», – заявляет Арьев.

Он подчеркивает, что «все компании зарегистрированы в оффшорных зонах».

Результат пошуку зображень за запитом "Арьев"

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Диагноз Украины — «синдром Зеленского»

«Конечные бенефициарные владельцы этих оффшорок неизвестны, кроме двух последних – кипрской Aldorante Limited и Film Heritage Inc (Белиз). Они оформлены на Владимира Зеленского, согласно декларации кандидата. 41 млн $ выводился из ПриватБанка частями, начиная с 2012 года, с момента сотрудничества Коломойского и Зеленского», – заявляет Арьев.

Накануне он писал, что с 8 октября 2012 года проекты Студии Квартал-95 переместились с «Интера» на канал «1+1».

«Через месяц Приватбанк выдает компании «Укртатнафта», которая находилась под контролем Коломойского, кредит на 10 миллионов долларов», – заявлял Арьев.

Результат пошуку зображень за запитом "Порошенко"

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Зеленский проиграет дебаты любому кандидату из первой пятёрки

«Один день – и средства получает компания Transit SA. Она зарегистрирована в Швейцарии на имена владельцев Привата Коломойского и Боголюбова, а также Игоря Суркиса. После этого деньги делают головокружительные виражи по миру. Для маскировки эти миллионы прогоняют через счета кипрского Приватбанка», – добавлял он .

«В итоге более 6 миллионов долларов оказываются на счетах одной кипрской компании. Она называется Green Family Ltd (Зеленая семья с ограниченной ответственностью, в переводе)», – утверждал нардеп.

 

«Теперь вы знаете и о другой, большей сумме. Это не на корпоративе у Суркиса за 100 тысяч необлагаемых налогом долларов выступить. Тут все интереснее», – пишет теперь Арьев.

Ранее, Реальная Украина сообщала об актуальных новостях:

Зеленский не обрадовал Коломойского, когда его спросили о Привате

Полиция копает под известного кандидата на выборах

ВСУ получили уникальную систему, которая усилит ракетную мощь

Дерибан оборонки — опубликованы имена главных фигурантов

Related Posts

Порошенко раскритиковал результаты переговоров в Минске
Партия Саакашвили пойдет на выборы в Раду
Из офиса АФУ изъяли мячи и алкоголь — СМИ